Афера с материнским капиталом закончилась за решеткой / Происшествия Vishime.ru
/ Регистрация
*— обязательные для заполнения поля
Войти через социальные сети
Внимание! Уважаемые учащиеся, здесь будет появляться информация об отмене занятий! Еще удобнее!

Афера с материнским капиталом закончилась за решеткой

Афера с материнским капиталом закончилась за решеткой

В Ишиме осудили 34-летнюю руководительницу ООО «Финансовое право». Она признана виновной в мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, злоумышленница в мае 2016 года создала ООО «Финансовое право», где заняла должность директора. Основными видами деятельности фирмы являлось оказание юридических услуг. Женщина заключила агентский договор с ООО «Активные акции», специализирующимся на выдаче денежных займов на покупку или строительство жилья с последующим их погашением средствами материнского (семейного) капитала. По условиям договора директор ООО «Финансовое право» осуществляла поиск клиентов для получения займов в филиале ООО «Активные акции», расположенном в Перми.

Так, в июне 2017 года обвиняемая решила заняться хищением у граждан денежных средств, полученных ими в результате заключения с ООО «Активные акции» договоров целевого ипотечного займа.

Злоумышленница с июля по ноябрь 2017 года подыскала трёх жителей Ишима, желающих улучшить свои жилищные условия, и после одобрения им займа в Пермском филиале ООО «Активные акции», имея нотариальную доверенность и печать ООО «Активные акции», заключила с ними договоры целевого ипотечного займа.

После поступления гражданам на счета заемных денежных средств для проведения расчетов с продавцами недвижимости женщина вводила собственников денежных средств в заблуждение, сообщая о необходимости передачи полученных денег обратно в ООО «Активные акции» путем размещения во вклад сроком на 3 месяца. При этом обвиняемая подготовила фиктивные договоры передачи денежных средств заемщику и неправомерно их подписала от имени заемщика, а для перевода денег предоставила реквизиты своей банковской карты. Обманутые граждане перечисляли деньги на счёт мошенницы. Аферистка возвращать ипотечные займы не собиралась изначально.

Всего по указанной схеме ею было похищено более 1,2 млн рублей.

Суд отменил женщине условное осуждение по приговору Ишимского городского суда от 13 ноября 2015 года и по совокупности приговоров окончательно к отбытию назначил ей 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил два заявленных иска о возмещении ущерба на общую сумму более 800 тыс. рублей.

 

Источник: Тюменская областная прокуратура
15 Октября 2018



Возврат к списку